初次股东会决议
**公司首次股东会决议
会议时间:年 月 日
会议地点:
会议性质:首次股东会议
会议通知方式:本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东
股东到会情况: 、共计两个股东全部到会
会议由出资最多的股东 召集并主持,会议决议如下:
一、确定了公司名称为:
一、确定了本公司股东人数由 、两人组成;
二、决定本公司的注册资本为1000万元(实收资本1000万元)。其中:出资*万元,占注册资本的*% ;出资*万元,占注册资本的*% ;
三、公司的经营范围:向房地产企业投资。
四、制定并通过了公司章程;
五、公司不设董事会,选举为本公司执行董事(法定代表人),选举为本公司监事,聘任为本公司经理(执行董事兼任)。董事、监事、经理任期均为三年,连选或连聘可以连任。
六、经审查,以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。
七、公司成立后,五日内向股东发出资证明书
八、同意委托 同志前往市工商局办理本公司设立登记。
以上决议,全体股东100%通过。
全体股东签字
年 月 日
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篇1:公司名称变更股东会决议
公司更变通知函:
承蒙贵公司多年来对我公司的鼎力支持与厚爱,是我公司得以良性持续发展,为适应市场和公司战略发展需要,从__________年__________月__________日起,将原公司有限责任公司变更为商贸有限公司,原公司的一切业务由新公司相应接替,因公司名称的变更给您带来的不便敬请谅解,名称变更后的新公司将一如既往为您提供优质的服务,谢谢合作。
顺祝商祺!
有限责任公司
__________年__________月__________日
篇2:股东会决议范本百度
本协议由以下各方于_____年_____月_____日在北京市签订:_______________
甲方:_______________
身份证号码:_______________
住所:_______________
联系方式:_______________
乙方:_______________
身份证号码:_______________
法定代表人:_______________
联系方式:_______________
丙方:_______________
身份证号码:_______________
法定代表人:_______________
联系方式:_______________
甲方、乙方、丙方合称"各方"。
鉴于:_______________
(1) 各方共同认同甲方、乙方、丙方为公司创业合伙人,各方之间理应具有同等的合伙人地位;
(2) 为设立公司,并让各方分享公司的成长收益,各方拟按照本协议的约定分配公司股权。各方持有的公司股权比例将会随公司未来增资或减资行为做相应调整,
因此,各方友好协商确定协议条款如下:_______________
第一章 股权分配与预留
第一条 股权结构安排
1. 经过协商,各方同意在公司注册后,各方的出资及占股比例等信息如下:_______________
2. 对于上述工商登记信息,本协议各方确认的内部约定如下:_______________
2.1 关于股权比例确定的依据:_______________
2.1.1 是否综合考虑了实际控制人、资金、技术等问题。
2.2 关于各方实际出资金额之安排:_______________
2.2.1 是否考虑了非货币出资、资本公积金等问题。
2.2.2 资金筹措说明:_______________
2.3 实际控制人的确定:_______________
2.4 实际控制的确保手段:_______________
2.5 关于预设期权池的说明:_______________
2.5.1 各方按本协议约定的出资比例提取出资组成"合伙人股权激励期权池",该股权激励期权池拥有出资额为__________万元(占公司全部股权的__________%),专项用于向待引进的合伙人分配股权。
2.5.2 各方按本协议约定的出资比例提取出资组成"员工股权激励期权池",该股权激励期权池拥有出资额为__________万元(占公司全部股权的__________%),,专项用于向待激励的员工分配股权。
2.5.3 各方同意签订期权池协议,约定各方配合设立期权池的义务。主要内容是甲方同意代持该两项期权池的股权,各方按照约定向甲方出让相应的出资额。甲方负责按照各方共同确认的期权实施方案配合实施。
2.5.4 对于甲方代持的期权池股权,在相应股权未分配之前,由各贡献方按照各自贡献出资比例享有分红收益,并由甲方获得后按照该原则进行二次分配,但投票权归__________行使。
2.6 如存在股东间代持,则代持情况及 权利和义务约定如下:_______________
2.7 综合考虑上述因素后,公司实际股权权益情况如下表:_______________
第二条 分红权与表决权
1. 各方按第一条2.2及2.3的约定获得公司的股息红利及相应的其他现金收益权。
2. 表决权
2.1 由于甲方替丙方各方代持股权,因此甲方与丙方各方之间达成一致行动协议如下:_______________
第三条 承诺和保证
各方的承诺和保证
(1)各方具有订立及履行本协议的权利与能力。
(2)各方的出资资金来源合法,且有充分的资金及时缴付本协议所述的价款。
(3)各方签署及履行本协议不违反法律、法规及与第三方签订的协议/合同的规定。
第二章 各方股权的权利限制
基于各方同意在退出事件发生之前会持续服务于公司,各方以其在退出事件之前的服务获得公司相应股权。据此,各方同意自公司设立日起,即对各方享有的股权根据本协议第二章的规定进行相应权利限制。
第四条 退出事件
在本协议中,"退出事件"是指:_______________
(1)公司公开发行股票并上市;
(2)公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让;
(3)全体股东出售公司全部股权;
(4)公司出售其全部资产;
(5)公司被依法解散或清算。
第五条 股权的成熟
1.为保证创始人团队及创业项目的稳定,全体股东一致同意:_______________各方在本协议约定及工商登记的股权均为限制性股权,自本协议签署并生效之日起【 】年后成熟。
2.无论股权是否成熟,股东仍享有股东的分红权、表决权及其他相关股东权利,但非经全体股东一致同意,除了本协议另有约定之外,不能进行任何形式的股权处分行为,包括但不限于出让、设定他项权、接受任何形式或内容的约束等。
3.如果公司发生本协议第四条约定退出事件任意之一项,则在退出事件发生之日起,在符合本协议其他规定的情况下,各方所有未成熟标的股权均立即成熟。
4.若发生本协议第四条的退出事件,则各方有权根据相关法律规定出售其所持有的标的股权,若发生本协议第四条退出事件以外的其他事件,则有权根据其届时在公司中持有的,按照本协议约定已成熟的股权比例享有相应收益分配权。
第六条 回购股权
(一)因过错导致的回购
在退出事件发生之前,任何一方出现下述任何过错行为之一的,其他方有权按照届时持有实缴出资之比例,以法律许可的最低价格,如1元人民币,回购过错方所持有的全部股权权益(包括:_______________【 】),且该过错方于此无条件且不可撤销地同意该等回购。当无过错方提出书面回购要约后,过错方不得以任何理由或借口进行拒绝,或寻求任何规避相应义务的借口或救济手段。无过错方应按照参加回购方的届时所持实缴出资比例行使回购权。
该等过错行为包括:_______________
(1)严重违反保密或非竞争协议的约定;
(2) 严重违反劳动合同的约定导致公司解除劳动合同的;
(3)触犯刑法导致受到刑事处罚的;
(4)未履行劳动合同或未履行承诺的服务或贡献的;
(5)其他造成公司重大损失的行为。
(二)终止劳动关系导致的回购
在退出事件发生之前,如一方与公司终止劳动关系或者服务关系的,包括但不限于该方主动离职,该方与公司协商终止劳动或服务关系,或该方因自身原因不能履行义务,则其他方有权按照届时持有的实缴出资之比例,以如下约定之价格或方式行使回购权:_______________回购价格及回购标的具体约定如下:_______________
(1) 对于该方尚未成熟的权益及授予的未行权的权益(该等权益包括【 约定权益范围 】),自关系终止之日起,该方不再享有任何权利。其他方有权回购该方所持有的未成熟的股权或其他任何权益,且该方于此无条件且不可撤销地同意该等回购。当收购方提出书面回购要约后,该方不得【增加表述,目的是强化回购条款得以实际履行的真实意思表示,并加强违约成本】。收购方应按照【 约定各方之间实施的方法 】行使回购权。
(2) 对于该方已成熟的权益或已经享有的权益(该等权益包括【 约定权益范围 】),其他方有权回购该方所持有的任何权益,且该方于此无条件且不可撤销地同意该等回购。当收购方提出书面回购要约后,该方不得【增加表述,目的是强化回购条款得以实际履行的真实意思表示,并加强违约成本 】。收购方应按照【 约定各方之间实施的方法 】行使回购权。价格约定如下:_______________
A. 尚未获得融资前,回购价格为:_______________公司注册资本总额×该方实缴出资额/届时公司所有股东实缴出资额+央行公布当期一年期存款定期利息×(系数)。
B. 若已获得融资,回购价格为:_______________股权对应的公司最近一轮投后融资估值的【 】%(计算公式:_______________最近一轮投后融资估值×股权×【 】%)。
第七条 标的股权转让限制
(一) 限制转让
在退出事件发生之前或公司获得投资机构或其他类型的投资人的融资额度达【 结合公司实际情况预估】万元之前,除非股东会另行决定,各方不得向任何人以转让、赠与、质押、信托或其它任何方式,对股权进行处置或在其上设置第三人权利。
(二) 优先受让权
在满足本协议约定的转让限制的前提下,在退出事件发生之前,如果一方向他方(包含本协议的其他方及任何第三方)转让股权,该方应提前通知其他方。在同等条件下,其他享有优先购买权;如控股股东放弃行使优先购买权,其他方有权以与第三方的同等条件优先购买全部或部分拟转让的股权,如其他方同时行使优先共购买权的,则按比例购买拟转让股权。
第八条 竞业禁止与禁止劝诱
(一) 竞业禁止
各方承诺,其在本协议签订后至离职后两(2)年内,非经其他股东一致书面同意,不得到与公司有竞争关系的其他用人单位任职,或者自己参与、经营、投资与公司有竞争关系的企业。
(二) 禁止劝诱
各方承诺,非经公司书面同意,各方不会直接或间接聘用公司的员工,并促使其关联方不会从事前述行为。
第三章 其他
第九条 增资
在公司存续期间需要增资或减资得以继续发展的,各方按照第一条所列股权比例增资或减资。
第十条 保密
各方应保证不向任何第三方透露本协议的存在与内容。各方的保密义务不受本协议终止或失效的影响。
第十一条 修订
任何一方对本协议的任何修改、修订或对某条款的放弃均应以书面形式作出,并经本协议各方签字方才生效。
第十二条 可分割性
本协议任何条款的无效或不可执行均不影响其他条款的效力,除该无效或不可执行条款以外的所有其他条款均各自独立,并在法律许可范围内具有可执行性。
第十三条 效力优先
如果本协议与公司章程等其他公司文件不一致或相冲突,本协议效力应被优先使用。
第十四条 违约责任
如果任何一方违反本协议第六条的规定未能向股权回购方或权利行使方转让全部或部分权益或配合办理相应的工商登记备案手续,则违约方应向其他守约方承担人民币【 可以用约定较大金额的方式加重违约责任,或约定其他方式 】万元的违约责任。不论实际经济损失如何确定,违约方均承认该等违约行为会给公司和其他股东造成严重的经济损失,该损失金额与本条款约定之违约金金额相若,即违约方不得以违约金过高为由主张调整违约金金额。如果股权回购方或公司因此有其他损失的,违约方还应全额赔偿股权回购方或公司的其他任何损失。
任何一方违反本协议任何其他约定的,违约方应对其违反本协议的规定而向其他方承担违约责任或赔偿责任。
第十五条 通知
任何与本协议有关的由一方发送给其他方的通知或其他通讯往来("通知")应当采用书面形式(包括传真、电子邮件),并按照下列通讯地址或通讯号码送达至被通知人,并注明下列各联系人的姓名方构成一个有效的通知。
甲方:_______________
通讯地址:_______________欲与之唯一淘宝店铺,其余均为盗版
邮政编码:_______________
电 话:_______________
传 真:_______________
乙方:_______________
通讯地址:_______________
邮政编码:_______________
电 话:_______________
传 真:_______________
丙方1:_______________
通讯地址:_______________
邮政编码:_______________
电 话:_______________
传 真:_______________
丙方2:_______________
通讯地址:_______________
邮政编码:_______________
电 话:_______________
传 真:_______________
丙方3:_______________
通讯地址:_______________
邮政编码:_______________
电 话:_______________
传 真:_______________
若任何一方的上述通讯地址或通讯号码发生变化(以下简称"变动方"),变动方应当在该变更发生后的七(7)日内通知其他方。变动方未按约定及时通知的,变动方应承担由此造成的后果及损失。
第十六条 适用法律及争议解决
本协议依据中华人民共和国法律起草并接受中华人民共和国法律管辖。
任何与本协议有关的争议应友好协商解决。协商不能达成一致的,任何一方有权向公司所在地有管辖权的法院提出诉讼。
第十七条 份数
本协议一式__________份,各方各持一份,一份由公司存档,均具有同等法律效力。
(以下无正文,为《__________有限公司股东协议》之签字部分)
甲方(签章):_______________
日期:_______________
乙方(签章):_______________
日期:_______________
丙方(签章):_______________
日期:_______________
篇3:人股东会决议
六盘水市红果盘顺达物流有限公司股东决定依照《公司法》及《公司章程》的相关规定,钱尤飞、杨波、胡贵花于20xx年11月9日作出如下决定: 一、拟成立六盘水市红果盘顺达物流有限公司。二、同意公司注册资本为500万元。由股东钱尤飞以货币形式认缴出资,占注册资本40﹪;由股东杨波以货币形式认缴出资,占注册资本30﹪;由股东胡贵花以货币形式认缴出资,占注册资本30﹪,承诺于公司设立之日起1年之内缴足。三、同意委派钱尤飞为公司执行董事兼经理,为公司法定代表人;委派杨波为公司监事。任期均为三年,可连选连任。四、同意公司经营期限为长期,自公司营业执照签发之日起计算。五、制定并通过《公司章程》,并履行各项业务,《公司章程》自公司注册成立之日起生效。六、同意委派钱尤飞根据有关法律法规的规定办理公司设立登记。
全体股东签字或盖章:
年 月 日
篇4:股东会决议经营
一、会议基本情况:_________________会议时间:______________年_____________月____________日,地点:_________________本公司会议室会议性质:_________________第2次股东会议会议内容:_________________股权转让
二、会议通知情况及到会股东情况:______________年_____________月____________日召开股东会会议,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。
三、会议主持情况:_________________召集主持会议。
四、参加人:全体股东
五、经全体股东一致通过,决议如下:
1、股东会决定原股__________________退出___________________________有限公司。
2、股东会决定将原股__________________所持有公司_________%的股份(认缴__________________元人民币)转让给__________________,其他股东放弃优先购买权。
3、受让人_________接受转让后,持有公司100%股权。
3、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。
4、公司类型变更为一人有限责任公司。
5、公司住所不变更。
6、经营范围不变更。
7、公司注册资本不变更。
六、会议讨论并通过了公司章程修正案。
七、会议决定立即生效,并委托_________办理公司变更手续。
原自然人股东亲笔签字:_________________新自然人股东亲笔签字:_________________
法人单位股东加盖公章:_________________法人单位股东加盖公章:_________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
(或全体股东签字):_________________
_________年_________月_________日
篇5:股东会决议
会议时间:_______________
会议地点:_______________
本次会议应到股东 人,实际到会股东 人,到会股东代 表 ________%股权。本次会议由公司董事会召集,董事长 主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司 ________%表决权的股东同意,通过以下决议:_______________
1、(1) 公司名称由______________________________有限公司变更为______________________________有限公司( (适用于名称变更);
(2) 公司住所由______区______街道______路______号变更为______区______街道______路______号(适用于住所变更);
(3) 公司注册资本从________万元增至 _________ 万元,此次增资额为 ______ 万元,出资方式为货币(或公司法规定的其他方式),其中股东 增资_______元, 股东_______增资_______元。此次增加注册资本出资方式为______________,在_______年_______月_______日前出资到位。 (适用于增加注册资本);
增资后的股本结构为:_______________(适用同比例增资)
出资______________元,占注册资本的 ________%。
出资______________元,占注册资本的 ________%。
由于不同比例增资,股本结构由原来的:_______________ 出资 万元,占注册资本的 ________%; 出资 万元,占注册资本的 ________%。调整为:_______________ 出资_______元,占注册资本的 ________%; 出资 万元,占注册资本的 ________%。 (适用不同比例增资)
(4)决定将公司注册资本从_______万元减至_______元,其中股东_______减资______________元,股东_______减资______________元。(适用于减少注册资本);
(5)决定将公司经营范围变更为:_______________ (适用于经营范围变更);
(6)决定将公司营业期限变更为 ________年;(适用于营业期限变更)
(7)同意股东 将占公司__________%的股权(计_______元出资额,其中未实 缴出资_______万元),以_______万元转让给新股东_______,未实缴_______万元的出资义务一并转让给新股东 。 其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更)
(8)决定将公司类型变更为 (适用于公司类型变更)
2、同意修改公司章程相关条款。
3、决定免去______________执行董事职务,重新选举_______为执行董事;免去_______监事职务,重新选举_______为监事(适用设执行董事的企业)。(或者:_______________)决定免去_______董事职务,重新选举_______为董事;免去_______监事职务,重新选举_______为监事。(适用设董事会的企业)
同意的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):_______________
反对的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):_______________(没有反对意见请删除)
弃权的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):_______________(没有弃权意见请删除)
________年 ________月_______日
(备注:_______________以上决议内容按公司变更内容填写)
篇6:2025股东会决议范本
九年x月x日,在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号,召开了太原市晋海金诺商贸有限公司九第x次股东会决议,在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:
一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号
二、同意公司经营期限延期至x年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效,并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。
五、同意委托x办理公司变更登记手续。
股东签名:
xx年xx月x日
篇7:人股东会决议
会议时间:20xx年3月20日
会议地点:(公司会议室)
会议性质:临时股东会议
参加会议人员:
1、原(全体)股东(或者股东代表):、。
2、新增股东(或股东代表):、。(无新股东的,删除该项)
(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)
会议议题:协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:
一、同意公司原股东 将所持有公司%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东、放弃优先受让权。)
股权转让后,现有股东出资情况如下:
1、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。
2、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。
3、…………
二、同意将公司名称变更为X有限公司。
三、同意将公司住所由 变更为 。
四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(、经理)的任免决定:
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去、董事职务,同意免去、监事职务;选举、为新董事,继续选举原董事会成员、担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由、组成;选举、为新监事,继续选举原监事会成员担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由、和职工代表出任的监事、组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)
2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去执行董事职务,同意免去监事职务,同意免去经理职务;本公司由、组成新股东会,选举(或聘任)为执行董事,选举(或聘任)为监事,选举(或聘任)为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)
3、同意免去、董事职务,增补、为公司董事;免去、监事职务,增补、为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)
4、同意免去执行董事职务,重新选举为公司执行董事;免去监事职务,重新选举为公司监事;免去经理职务,重新聘用为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:
1、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %;
2、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %;
3、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %。
七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的实收资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。
八、同意公司类型由 变更为 。
九、同意公司股东()的名称(或者姓名)变更为()。
十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由、组成,其中由()担任组长、由()担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十二、其它需要决议的事项请逐项列明: 。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股东签字、盖章: 新增股东签字、盖章:
(无新股东的,删除该项)
(自然人股东签字、非自然人股东盖章)
X有限公司
200X年XX月XX日
篇8:法定代表人变更—股东会决议
鉴于___________有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,变更后的董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
风险提示: 董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、会议决定免去___________的董事长职务,选举___________为公司董事长。
二、因___________提出辞去公司经理职务,会议决定免去___________的公司经理职务,聘任___________为公司经理。
三、会议决定委托___________到___________工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
风险提示: 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
___________有限公司
董事会成员(签字):___________、___________、___________。
___________年___________月___________日
篇9:公司股东会决议增资
_____________年__________月__________日兹证明我单位(或本辖区)_____________,男/女_____,_____________年__________月__________日出生,自_____________年__________月__________日与_____________离婚后,至今日止(或至_____________年__________月__________日离境之日止)未再登记结婚。
证明单位盖章:_________________
_____________年__________月__________日股东会决议主持人:______________
出席会议股东:________________
根据《公司法》及公司章程,_______________有限公司于_____年_____月_____日以(书面等)形式通知了公司全体股东在_____年_____月_____日(地点)召开股东会,出席本次会议的股东共_____人,代表公司股东_____%的表决权;未出席本次会议的股东共人,代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。决议事项如下:
1.同意公司注销。
2.同意成立清算组,清算组成员为:_______________为清算组组长。
3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。
股东:_________________(签名或盖章)
(签名或章章)
_____年_____月_____日
篇10:人股东会决议
××××××××有限公司股东于20xx年2月28 日公司人事调整事宜,本出资人作出如下决定:
1、决定张三担任公司的执行董事(法定代表人),任期三年;
2、决定李四担任公司的监事。任期三年;
3、决定(或聘任)王五为本公司经理,任期三年。
4、通过本公司章程。
5、
(自然人独资公司在签字前可加上如下内容:
本人郑重承诺:
本人只设立一个有限公司,即××××××有限公司。)
股东签名(自然人)或盖章(单位):
年 月 日
篇11:法定代表人变更—股东会决议
时间:_________________
地点:_________________公司会议室
参加人:_________________全体股东
公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日,在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点,已于_______日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权______%的股东参加了会议。
会议由执行董事__________召集主持,经代表公司表决权的_____%股东同意,会议审议并通过了以下事项:_________________
1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的____%股权全额转让给__________;
2、股东变更后,由__________、__________组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下.
3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字:_________________
时间:______________________
篇12:外商独资股东会决议
出席会议股东:________________
列席会议新增股东:________________
根据《公司法》及公司章程,______有限公司于________年________月________日在______召开临时股东会议,出席本次会议的股东共______人,代表公司股东______%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的______%通过。决议事项如下:
1、同意本次增资的总额为______万股。
2、______原拥有本公司______股股份,现追加投资______股股份,追加投资方式为______,前后共出资______万股,占注册资本的______%。
3、同意接收______为本公司新股东,同意该股东对本公司投资______万股,投资方式为______,占注册资本的______%。
4、股东增加注册资本后,其最新股本结构如下:______,出资额为______万股,占注册资本的______%。
______公司股东会法人(含其他组织)股东盖章:________________
自然人股东签字:________________
________年________月________日
篇13:股东会会议决定
______________公司股东会决议
_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________召开了____/股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股权,会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议:
(决议通过的具体内容。。。。)
盖章及签署:
日期
篇14:同意注销股东会决议
会议时间:________年________月________日________时
会议地点:________________
应出席会议股东:_________________、__________、__________、__________……
实际出席会议股东:_________________、__________、__________、__________……
缺席股东:________________
会议记录人员:________________
根据《公司法》及_____________有限公司章程规定,_____________有限公司董事会已于________年________月________日通过电子邮件有效通知了应出席会议股东关于本次股东会的召开时间、地点、期限及设立分公司议题。本次股东会会议由董事长__________主持,实际到会股东持有公司全部表决权的100%通过以下决议事项:_________________
一、同意_____________有限公司设立分公司:______________有限公司__________分公司
二、分公司经营范围为:_____________
三、分公司经营场所地点:_____________
四、聘用__________为分公司负责人。
股东签字(盖章):_________________
________年________月________日
篇15:2025最新股东会决议
──关于同意分立后新设公司、制定公司章程、债务清偿或担保等的决定
根据《公司法》的有关规定,本出资人作出如下决定:
1、分立后本公司的注册资本为 万元;
2、同意根据《公司法》的有关规定制定本公司章程;
3、确认分立前公司在 年 月 日出具的“债务清偿或债务担保的说明”。该说明不含虚假内容,如有虚假,本出资人愿意承担相应的一切法律责任。
4、……
××公司股东
法人股东盖章:
或
自然人股东签字:
日期: 年 月 日
注:本决议适用于分立后新设公司。
篇16:对外借款股东会决议
一、时间: 年 月 日
二、地点:
三、与会股东 、
名,实到股东名,符合公司法及本公司章程规定。
四、与会股东经审议,表决一致,通过以下决议:
1、股东会同意向 XX银行XX市分行 申请贷款 万元,贷款期限为12个月,贷款用途为:补充流动资金 。
2、股东会同意由XX市企业信用担保投资有限公司提供保证担保。
3、股东会同意向衡阳市企业信用担保投资有限公司提供以下反担保措施:
(1) 设备抵押(详见清单)
(2) 股东股权质押
(3) 账户封闭运行
(4) 股东个人连带责任保证
股东签字(盖章):
有限公司(公章)
20xx年3月8日
篇17:2025新注册公司股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的规定,公司股东————于————年————月————日做出如下决定:
﹙1﹚ 成立——————公司,签署——————公司章程;
﹙2﹚ 任命﹙或:委派﹚———担任公司的执行董事,任期——年;
﹙或:成立公司董事会,任命〔或:委派〕——、——、——等——人为董事,任期——年;﹚
﹙3﹚ 任命﹙或:气派﹚————担任公司的监事,任期——年;
﹙或:成立公司监事会,任命〔或:委派〕——、——、——等——人为监事,任期——年;﹚
﹙4﹚ 指定公司拟任员工——﹙或:委托中介代理机构——﹚办理本公司设立登记事宜。
股东盖章﹙法人股东﹚或签名﹙自然人股东﹚:
年 月 日
篇18:股权转让股东会决议
风险提示: 召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
时间:_______年_______月_______日。
地点:______________。
主持人:______________。
记录人:______________。
应到会股东人数:______________。
实际到会股东人数:______________。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定,_______公司于_______年_______月_______日在本公司临时召开股东会议。
本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式、会议的召集和主持均符合公司章程的规定。
出席本次股东会会议的有股东_______和股东_______,全体股东均已到会。
本次股东会议应到全体股东_______人,实到股东_______人,代表_______%表决权,符合法定程序。
股东会会议一致通过并决议如下:
风险提示: 有限责任公司设立董事会的,股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
有限责任公司不设董事会的,股东会会议由执行董事召集和主持。
董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和支持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
一、股东_______的出资额_______元全部转让给_______。
二、股东_______转让出资后不再是_______公司股东,_______成为_______公司股东,出资额为_______万,出资比例为_______%。
三、修改公司章程相关条款。
公司(盖章):
到会股东签字:
_______年_______月_______日
甲方(签字):
乙方(签字):
_______年_______月_______日
篇19:股东会授权委托书
委托人:
联系地址、方式:
受委托人:
工作单位:职务:
联系地址、方式:
受委托人:
工作单位:职务:
联系地址、方式:
现委托在我(单位)与
案中,作为我方参加诉讼的委托代理人。
委托权限如下:
委托单位:(签名或盖章)
年月日
填写说明:
1、本委托书供自然人、法人或其他组织的当事人委托参加诉讼的委托代理人用,委托单位应按有关法律规定,写明委托权限(一般代理或特别代理),特别代理必须注明代理权限;
2、年月日上方应写明委托人名称、单位全称,单位须加盖
公章;
3、诉讼代理人的身份需符合《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条之规定,律师及法律工作者代理需一并提交律师事务所或法律服务所出具的律师函和律师、法律工作者执业证复印件,公民代理需一并提交近亲属关系证明或单位推荐书或社区、单位以及有关社会团体推荐书。
申请执行指南
一、申请执行符合哪些条件?
1、申请执行人是生效法律文书确定的权利人或其继承人、权利承受人;
2、申请执行的法律文书已生效,且法律文书确定的义务人(申请执行后称被执行人)未在确定的期限内履行;
3、申请执行人必须在法定期限内提出;
4、申请执行的标的应当是财物或行为;
5、属于本院管辖。
二、申请执行应提交哪些材料?
(一)对法院生效民事判决书、调解书申请执行的:个人申请:
1、申请执行书一份,写明执行的原因及依据,并由本人签名;2、身份证复印件一份(需核对原件);3、由案件承办人签字并加盖该庭公章确认生效的民事判决书或民事调解书原件一份,复印件两份;4、委托他人办理的提交一份授权委托书。
法人或其他组织申请:
1、申请执行书一份,写明执行的原因及依据,法定代表人或主要负责人签名、单位盖章;
2、法定代表人身份证明书及授权委托书各一份,法定代表人或主要负责人签名、单位盖章;
3、由案件承办人签字并加盖该庭公章确认生效的民事判决书或民事调解书原件一份,复印件两份。
如案件经二审的,应提交二审裁判文书已生效的证明,提交
一、二审裁判文书原件一份,复印件两份。
(二)对生效劳动仲裁裁决和商事仲裁裁决申请执行的:
1、申请执行人要提交仲裁委员会出具的送达证明原件;2、申请执行书一份,写明执行的原因及依据;3、申请执行人是个人的,提交身份证复印件一份(核对原件),申请书由本人签名;申请执行人是法人或其他组织的,申请书由法定代表人或主要负责人签名、单位盖章;4、仲裁裁决书原件一份,复印件两份;5、委托他人办理的要提交一份授权委托书。
三、申请执行应注意哪些事项?
1、申请执行不能超过法定的期间。申请执行的期间为二年,申请执行时效的中止、中断,适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。期间自法律文书规定履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的,从法律文书生效之日起计算。超过期间申请的,人民法院不予受理。
2、申请执行时,应提供被执行人的财产状况、财产线索、履行债务的能力和被执行人的具体地址等情况,否则,将承担执行不能的风险。如已了解被执行人的财产线索,自行查明财产状况有困难,可以向本院提出书面申请,请求调查并说明理由。
篇20:多人股东会决议
1、 同意本公司向贷款人威海邦信小额贷款有限公司申请期限_个月、金额大写 元人民币贷款。具体内容详见本公司与贷款人签订的《借款合同》。
2、本公司共有股东 名,参加此次会议并进行表决的有 名持有公司的 %有表决权的股权,股东会的召集程序、关于公司对外借款的审批权限、审议程序和表决方式均符合《公司法》及本公司章程规定;该项决议并不违反法律规定、规章政策及公司章程中对外借款的相关规定,具有完全法律效力。
股东签章:
公司盖章:
法定代表人签字:
年 月 日